Финтех

7.1.2 Проверка вызвала сомнения, и нет возможности для идентификации клиента или бенефициария. Если регистрация проходила в другой стране, она должна применять меры безопасности и соответствовать AML/KYC. 4.3.2 Государства, не принимающие меры по исключению процесса отмывания средств. 2.3 Члены организации должны получить инструкции на основе что такое kyc закона, которым будут следовать при проверке незаконных действий. […]

Рекомендуем вам https://www.xcritical.com/ регулярно использовать AMLBot для верификации потенциальных транзакций. Это убережет от взаимодействия с опасными кошельками и возможного бана. Либо же вы можете использовать кошелек со встроенным AML-модулем – AMLSafe. По мере популяризации криптовалютной индустрии на нее начали обращать внимание инвесторы. Они, в свою очередь, требуют уровня безопасности, к которому привыкли в классических финансовых